Así, mediante el análisis de Big Data, el SII detectó las relaciones comerciales, societarias y familiares que existirían dentro de la banda, comprobando las hipótesis y aportando nuevos antecedentes a la investigación. (mediante la revisión de los documentos tributarios emitidos por las sociedades involucradas, entre las que se encuentran las guías de despacho y las facturas electrónicas).

    Los datos surgidos del análisis de la información permitieron identificar operaciones, nuevos sujetos de interés, y aportar otros antecedentes a la investigación, como la inscripción fraudulenta de vehículos, e información relevante para la causa.

    De esta forma, se pudo verificar el vínculo entre la maquinaria robada, las sociedades que participaban y cómo la banda delictual se contactaba con la persona que estaba adquiriendo los vehículos o maquinaria robada.

    En paralelo, la OCRI realizó un análisis patrimonial, de activos y de inversiones de 33 integrantes de la banda, mediante las distintas fuentes de información con las que cuenta el Servicio.

    De esta forma se identificaron los ingresos declarados en cada caso y las compras de alto valor realizadas en periodos específicos, con lo que se confirmó que estas personas tenían ingresos sin justificar, es decir, sus gastos eran mucho mayores a los ingresos comprobables. El análisis del SII permitió también identificar la dilución patrimonial que existía desde los líderes de los 3 clanes familiares involucrados en esta asociación ilícita, con sus hijos.